一分钟成功｜注册+售卖+提现=“洗钱”？神秘“币圈”套路深，别上当

一分钟学法就是这么简单

近年来，虚拟货币出圈的高额利润背后隐藏着巨大的风险和隐患。 投资者时常血本无归，而“币圈新人”邱某却稳赚不赔。 原来，他充当了收回犯罪所得的“工具人”。 先看视频。 !顺义法院刑事庭朱俊臣

案例回顾 邱某在聊天软件上认识了网友星星，两人聊得很开心。 星星邀请阿秋参与“炒币”赚钱。 在星星的大力鼓励下，邱某在虚拟货币平台“虚笔网”实名注册了账户，并关联绑定了自己的多张银行卡。 通过该平台，邱某先从星星处收取了名为泰达币（USDT）的虚拟货币，将泰达币高价卖给星星的同伙，然后将出售泰达币所得款项从该平台提取到自己的账户中。 银行卡，最后从银行卡里取出现金交给星星，星星每次都会根据现金总额按一定比例给邱某一笔福利费。 在多次帮助星星抛售泰达币、提取现金的过程中，邱某的银行账户因涉嫌转移犯罪所得多次被司法机关冻结。 之后，他还多次帮别人取现并交付给别人。

顺义法院认为，明知在虚拟货币平台上买卖赃款并最终将赃款取回的行为，符合刑法第三百一十二条的规定。 转移、藏匿赃款的行为模式。 在本案中，邱某为了谋取利益，无故接受陌生人变现虚拟货币的要求，在明知银行卡被司法冻结的情况下仍继续从事此项活动的行为不合情理，是主观认识。 此外，法院在审查行为人是否知悉该笔款项为犯罪所得的违法所得时，并不要求其明确认定具体的犯罪行为泰达币链接，仅需对该笔款项来源不明有一个大概的认识即可。这是一种犯罪所得。 能。 最终，邱某以包庇、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 邱某不服上诉，二审法院维持原判。 法官指出，虚拟货币是近年来的热门话题之一。 作为一个新生事物，它应该在法律框架内有序发展。 需要注意的是，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币在我国不具有法币地位，不能流通，具有金融属性。 用户应理性评估虚拟货币的价值，谨防所谓“炒币”相关行为，更不要从事以营利为目的的“以币换现金”活动，谨慎甄别各类虚拟货币泰达币链接，提防金融诈骗或洗钱犯罪等法律风险。 法律链接：