比特币混合器 Helix 的创始人承认洗钱指控

比特币混合服务 Helix 的创始人和运营商 Larry Dean Harmon 周三承认洗钱指控。 Harmon 的请求是在美国财政部金融犯罪执法网络 (Fincen) 去年对他处以 6000 万美元罚款之后提出的。

Helix 运营商承认洗钱和串谋指控

根据几份报告和法院发出的认罪书，俄亥俄州居民拉里哈蒙（38 岁）周三在华盛顿特区的联邦法院承认了洗钱和共谋指控。 哈蒙在法庭上详细说明，在被指控在 2014 年至 2017 年期间运营名为 Helix 的比特币 (BTC) 混合服务后，他计划与联邦当局合作。

美国检察官说，超过 3 亿美元的比特币被转移到 Helix 并匿名发送。 然而，Harmon 的辩护律师 Charles Flood 声称，该运营商使用了“双盲系统”，因此他不知道有多少比特币流经 Helix。

“关于这个案例的一个有趣的事情是，哈蒙与 Helix 建立了一个双盲系统，”弗拉德周三在联邦法院说。 这是毒品收益……但他不知道洗钱的确切数量，”弗拉德补充道。

比特币混合器的唯一目的是隐藏犯罪交易，联邦调查局旨在没收 3 处财产

在美国司法部 2020 年 2 月 13 日发布的新闻稿中，美国国税局刑事调查主任唐福特解释说比特币洗钱金额10万，哈蒙打算混淆这些资金。 “哈蒙行动的唯一目的是向暗网执法部门隐瞒犯罪交易比特币洗钱金额10万，由于我们在这一领域的专业知识不断增长，他无法兑现这一承诺，”福特当时评论道。

美国政府正在寻求没收哈蒙在俄亥俄州拥有的三处特定财产。 法院请求解释说，联邦政府想要哈蒙在俄亥俄州阿克伦的两处房产，以及他在科罗拉多州奥罗拉拥有的一处房产。

“这是被告阴谋的目标。Harmon 和其他同谋通过经营比特币洗钱服务非法致富，该服务将掩盖和促进非法暗网毒品销售和其他非法活动，”美国司法部的备案文件称。

Harmon 还承认了与前暗网市场巨头 Alphabay 相关的共谋指控。 2016 年 11 月 8 日前后，一名 FBI 特工卧底“将 0.16 个比特币从 Alphabay 比特币钱包转移到 Helix”。 法庭声明指出，代理随后以某种方式交换了 BTC，因此不能“直接追溯到 Alphabay”。

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