比特币不能挖了吗 BitMEX 能撑得住吗？

3.20,000 BTC 已被提现，BitMEX 还能撑得住吗？

Blockchain 10 月 2 日消息，据美国区块链分析公司 Chainalysis 首席经济学家菲利普·格拉德威尔 (Philip Gradwell) 于美国东部时间凌晨 4 点 30 分披露的数据显示，在美国司法部和美国商品交易所不到 24 小时后期货交易委员会对加密货币衍生品交易所 BitMEX 运营商 HDR Global Trading Limited 提出指控，已有 3.20,000 个比特币从 BitMEX 撤出，目前价值约 3.35 亿美元。

根据 Philip Gradwell 的说法，加密衍生品交易所 BitMEX 在短时间内的大量提款增加了大约 100 万美元。四分之一的流动性，提取的比特币一部分已经转移到 Gemini 交易所和业内其他加密货币交易所，一部分已经转移到个人钱包，他预计会有更多的比特币跟随从 BitMEX 中提取。

不过，加密数据和分析公司 CoinMetrics 的分析数据似乎有些不同。他们表示比特币不能挖了吗，从 BitMEX 提取的比特币数量超过了 3.70,000，目前价值约为 3.87 亿美元。业内人士表示（通过 Chainalysis 和 CoinMetrics）获得的两个数字之间的差异很常见，因为不同的平台有不同的数据源。

根据此前披露的信息，BitMEX 的三位联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 被指控经营未注册的交易平台，违反了 CFTC 反洗钱和了解你的客户 (KYC) 规定。 CFTC 详细说明了针对 BitMEX 的指控：

“BitMEX 将其处理掉期的交易平台和设施指定为未经 CFTC 批准或掉期执行设施的合约市场，并接受比特币作为数字资产衍生品交易的保证金。此外，BitMEX 未能实施 KYC、客户信息程序和反洗钱程序，违反了 CFTC 的规定。”

除了 CFTC 的指控外，美国司法部还指控 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 和 Greg Dwyer 违反了美国的《银行保密法》，刑事起诉显然要严重得多。根据美国商品期货交易委员会披露的诉讼内容，本案被告还包括BitMEX母公司HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services (Bermuda) Limited .

联邦调查局助理局长威廉斯威尼在一份声明中说：

“正如我们今天在这里所说，四名被告通过 BitMEX 加密货币交易平台故意逃避美国的反洗钱要求，从而违反了《银行保密法》。被告很快就会了解到，他们被指控的罪行并没有为某些“热带水果”买单，如果他们负担得起，他们将面临包括但不限于罚款、赔偿和联邦监禁等处罚。”

（金色财经笔记：William Sweeney 之所以提到“热带水果”，是因为 Arthur Hayes 曾吹嘘将 BitMEX 搬到监管松散的塞舌尔是因为他想避开美国监管机构，甚至叫嚣可以用价格贿赂塞舌尔监管机构“椰子”，这比贿赂美国要好得多。官员少得多）

如果罪名成立，Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 和 Greg Dwyer 将面临最高 5 年的监禁。

截至撰写本文时，BitMEX 仍持有 135,000 至 170,000 比特币，这意味着仍有大量客户愿意维持现状并选择在不受监管机构起诉 BitMEX 影响的情况下进行交易——至少目前看来所以。根据 The Block Research 的数据，该交易所的未平仓合约（OI）以及尚未结算的未平仓衍生品合约的价值也没有大幅下降，而目前 BitMEX 的比特币永续合约的总未平仓合约只下降了. 16%，规模减少约 1.19 亿美元，总规模维持在 6.27 亿美元。另一方面，以太坊永续合约在BitMEX交易所的未平仓合约总量下降37%，规模减少约6000万美元，总量维持在1.3亿美元。

据最新消息，BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 已表示已被美国商品期货交易委员会和美国司法部起诉。并打算大力打击这些指控。 BitMEX 自成立以来一直努力遵守适用的美国法律。目前，BitMEX 正在正常工作时间之外处理提款请求比特币不能挖了吗，包括针对待处理请求的“非周期”提款流程。该交易所声称该平台功能齐全，所有资金都是安全的。

也许是为了安抚投资者和交易员，BitMEX 官方消息称，香港时间今天下午 4 点和晚上 9 点将按照标准程序处理两笔非常规提款交易。香港时间10月2日凌晨1点45分，用户提现完成。那么，就目前的情况来看，在上述时间段内，仍有不少人在提取大量比特币，毕竟BitMEX面临的监管风险还是让大量投资者感到不安。

现在 3.20,000 BTC 已经被提现，BitMEX 还能撑得住吗？让我们拭目以待。

本文部分内容来自 The Block